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第六届董事会第五次临时会议决议公告

时间:2017-09-22 13:42:01 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、董事会会议召开情况
1彩票平台-Welcome、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次临时会议通知于2017年9月4日以电话、邮件方式向各位董事送达彩票平台-Welcome。
2彩票平台-Welcome、本次董事会于2017年9月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
3、本次董事会会议应到董事9名彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,实到董事9名彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
4彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、会议由董事长周建明先生主持彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,本公司监事及高级管理人员列席会议彩票平台-Welcome。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、行政法规、部门规章彩票平台-Welcome、规范性文 件和公司章程的规定。
二彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、董事会会议审议情况
1 、审议《关于向银行申请综合授信的议案》彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要彩票平台-Welcome,积极拓宽资金渠道、优化财务结构彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、补充流动资金彩票平台-Welcome,公司拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信 额度总额不超过人民币壹亿元整(RMB100,000,000.00)彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,并授权周建明先生代表 公司签署相关文件彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,授权陆文渊先生办理相关手续彩票平台-Welcome。
三彩票平台-Welcome、 备查文件
1彩票平台-Welcome、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第五次临时会议彩票平台-Welcome。

特此公告彩票平台-Welcome。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 9 月 11 日
下一个:2017年第四次临时股东大会决议公告
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