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第六届董事会第一次会议决议公告

时间:2017-09-22 10:26:10 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一 次会议通知于2017年8月14日以电话彩票平台-Welcome、邮件方式向各位董事送达彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
2、本次董事会于2017年8月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议 室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名彩票平台-Welcome。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5彩票平台-Welcome、本次董事会会议的召开符合有关法律彩票平台-Welcome、行政法规彩票平台-Welcome、部门规章彩票平台-Welcome、规范性文 件和公司章程的规定彩票平台-Welcome。
二彩票平台-Welcome、董事会会议审议情况
1 、审议《关于公司2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》彩票平台-Welcome。
表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%彩票平台-Welcome;0 名弃权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;0 名反对。
公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
公司监事会对本项议案发表了意见彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,详见中国证监会指定创业板信息披露网站彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
2 彩票平台-Welcome、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>。 的议案》彩票平台-Welcome。
表决结果:9 名董事同意彩票平台-Welcome,占全体董事人数的 100%彩票平台-Welcome;0 名弃权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;0 名反对。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见彩票平台-Welcome,详见中国证监会指定创业板信息披露网站彩票平台-Welcome。
3 彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告 的议案》彩票平台-Welcome。
表决结果:9名董事同意彩票平台-Welcome,占全体董事人数的100%彩票平台-Welcome;0名弃权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;0名反对彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
4 彩票平台-Welcome、审议《关于变更会计政策的议案》。
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;0名弃权;0名反对彩票平台-Welcome。
《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、监事会分别对本项议案发表了意见彩票平台-Welcome,详见中国证监会指定创业板信息披露网站彩票平台-Welcome。
5 彩票平台-Welcome、审议《关于终止< <关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议 关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议> > 的议案》彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
表决结果:9名董事同意彩票平台-Welcome,占全体董事人数的100%彩票平台-Welcome;0名弃权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;0名反对彩票平台-Welcome。
《关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
三彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、 备查文件
1彩票平台-Welcome、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;
2彩票平台-Welcome、独立董事关于相关事项的独立意见彩票平台-Welcome。

特此公告彩票平台-Welcome。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 27 日
下一个:第六届监事会第一次会议决议公告
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