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投资者关系 / Investor
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关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易 的公告

时间:2017-09-22 10:13:28 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
特别提示:
1彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、本次拟购买控股股东德威投资集团有限公司(以下简称“德威集团”)全 资子公司南通正盛化工科技有限公司(以下简称“正盛化工”) 彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、本次拟购买控股股东德威投资集团有限公司(以下简称“德威集团”)全 资子公司南通正盛化工科技有限公司(以下简称“正盛化工”) 100%股权彩票平台-Welcome,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,本次交易已构成关联交易彩票平台-Welcome。
2彩票平台-Welcome、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组 、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组, , 不需要经过有关部门批准彩票平台-Welcome。
3彩票平台-Welcome、此项交易尚须获得股东大会的批准彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃在股东大会上对该议案的投票权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
一彩票平台-Welcome、关联交易概述
(一)本次交易基本情况
2017 年 8 月 24 日江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“德威新材”或 “公司”)第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于收购南通正盛化工科 技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》彩票平台-Welcome,公司根据对南通正盛化工科技有限公 司的尽职调查评估结果,公司拟用自有资金 4,113.49 万元人民币收购正盛化工 100%股权。本次交易将利用正盛化工处于南通化工园区的优势,有利于公司未来 进一步拓展主营业务及相关产品的产能彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,增加新的利润增长点。
(二)董事会审议情况
公司第六届董事会第四次临时会议以 7 票同意彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、0 票反对彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》(因本议案构成关联交易彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,关联董事周建明先生及姚介元先生回避表决)彩票平台-Welcome。 公司独立董事对本次事项出具了事前认可意见,并发表了同意本次事项的独立意 见彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
二彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、关联方基本介绍
(一)关联关系说明
德威投资集团有限公司持有德威新材 38.48%股份,为公司控股股东彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。周建 明先生持有德威集团 97%的股权彩票平台-Welcome,故其为德威新材实际控制人;同时周建明先生 担任德威新材董事长一职彩票平台-Welcome;本次交易标的南通正盛化工科技有限公司为控股股东 德威集团的全资子公司彩票平台-Welcome,德威新材董事姚介元先生在德威集团下属公司任职,故 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关 规定彩票平台-Welcome,德威投资集团有限公司为本公司的关联方彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,周建明先生及姚介元先生为关 联董事彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,本次交易构成关联交易彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
(二)关联方基本情况
关联方名称: 德威投资集团有限公司
统一社会信用代码:91320585685321447G
类型:有限责任公司
住所:太仓市城厢镇郑和中路 309 号 1 幢 1901彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、1902、1903彩票平台-Welcome、1904彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、1905彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、 1906彩票平台-Welcome、1907彩票平台-Welcome、1908 室
法定代表人:周建明
注册资本:10000 万元整
成立日期:2009 年 02 月 19 日
营业期限:2009 年 02 月 19 日至 2039 年 02 月 18 日
经营范围:项目投资彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,实业投资彩票平台-Welcome,研发环保新材料彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;商务咨询服务彩票平台-Welcome;经销化 工原料(不含危险品)、电线彩票平台-Welcome、电缆彩票平台-Welcome;房地产开发彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
三彩票平台-Welcome、关联交易标的基本情况
(一)交易的名称和类别
本次交易为购买股权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。公司拟用自有资金 4,113.49 万元人民币收购正盛化 工 100%股权彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
(二) 交易标的基本情况
公司名称:南通正盛化工科技有限公司
公司性质:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2013 年 07 月 09 日
法定代表人:周建良
社会统一信用代码:91320623072741289U
注册资本:3000 万元整
注册地址:如东县长沙镇港城村九组
经营范围:化工生产技术研发彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;化工设备生产彩票平台-Welcome、销售彩票平台-Welcome;化工产品(危险化学 品除外)销售。(依法须经批准的项目彩票平台-Welcome,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、关联交易的定价政策及定价依据
各方同意彩票平台-Welcome,标的股权的最终交易价格将以资产评估机构的最终评估结果为基 准确定。 在评估基准日 2017 年 6 月 30 日彩票平台-Welcome,被评估单位总资产账面值 2,997.95 万元彩票平台-Welcome, 总负债 488.12 万元,股东全部权益 2,509.82 万元彩票平台-Welcome。采用资产基础法评估后的总 资产价值 4,601.62 万元彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,总负债 488.12 万元,股东全部权益价值为 4,113.49 万元,股东全部权益评估增值 1,603.67 万元,评估增值率 63.90%彩票平台-Welcome。 以上评估数据业经银信资产评估有限公司银信评报字(2017)沪第 0794 号 《江苏德威新材料股份有限公司拟收购股权所涉及的南通正盛化工科技有限公司股东全部权益价值评估报告》出具彩票平台-Welcome。 本次标的股权的最终交易价格为 4,113.49 万元人民币彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
五彩票平台-Welcome、涉及关联交易的其他安排
本次收购完成后彩票平台-Welcome,正盛化工将成为公司的全资子公司彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,仍为独立存续的法人 主体彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,其全部债权债务仍由其自身享有或承担彩票平台-Welcome,不涉及债权债务的转移彩票平台-Welcome。
六彩票平台-Welcome、交易目的和对上市公司的影响
正盛化工位于江苏省如皋县洋口港经济开发区临港工业区彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,占地面积约 241 亩彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,主要经营化工生产技术研发彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、化工设备生产彩票平台-Welcome、销售彩票平台-Welcome、化工产品(危险化学品 除外)销售。本次收购正盛化工彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,是公司“两新”(即新材料、新能源)发展战 略的进一步落地彩票平台-Welcome,依托洋口港得天独厚的地理及政策优势,有利于公司未来进一 步拓展主营业务及相关产品的产能彩票平台-Welcome,增加新的利润增长点彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,增强公司的综合竞争 力和可持续发展能力彩票平台-Welcome。 本次关联交易价格以资产评估机构出具的评估报告为依据彩票平台-Welcome,交易定价合理 公允,不存在损害公司及股权利益的情形彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
七彩票平台-Welcome、本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,公司与关联方德威投资集团有限公司累计发生的各类关 联交易的总金额为 0 元。
八彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审核后彩票平台-Welcome,同意将该关联交 易事项提交公司董事会审议彩票平台-Welcome。 (二)独立董事对上述关联交易发布的独立意见如下:
1彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、本次提交公司第六届董事会第四次临时会议审议的《关于收购南通正盛 化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》彩票平台-Welcome,在提交董事会会议审议前彩票平台-Welcome,已经我们事前认可彩票平台-Welcome。
2彩票平台-Welcome、本次收购的方案符合《公司法》彩票平台-Welcome、《证券法》及其他有关法律、法规彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、规 范性文件的规定彩票平台-Welcome,本次收购不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组彩票平台-Welcome,方案合理、切实可行,没有损害公司和中小股东的利益彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
3彩票平台-Welcome、本次关联交易价格将由双方参考资产评估机构出具的评估报告确认的评 估值协商确定彩票平台-Welcome。标的资产定价公平彩票平台-Welcome、合理,符合相关法律、法规的规定彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,不存在 损害公 司及其他股东利益的情形彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
4、本次收购正盛化工彩票平台-Welcome,是公司“两新”(即新材料彩票平台-Welcome、新能源)发展战略的进 一步落地,依托洋口港得天独厚的地理及政策优势彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,有利于公司未来进一步拓展 主营业务及相关产品的产能彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,增加新的利润增长点,增强公司的综合竞争力和可 持续发展能力彩票平台-Welcome。
5彩票平台-Welcome、公司本次收购属于关联交易彩票平台-Welcome,董事会审议上述关联交易事项时,关联董事均按规定回避表决彩票平台-Welcome。公司董事会的召集彩票平台-Welcome、召开及表决程序符合相关法律彩票平台-Welcome、法规彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、 规范性文件及公司章程的规定,董事会关于本次收购的相关决议合法有效彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。 综上,我们认为彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,本次收购符合《公司法》彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、《证券法》等法律彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、法规彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、规范 性文件及公司章程的规定彩票平台-Welcome,符合公司的利益彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股 权暨关联交易事宜。
九彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、保荐意见
经核查彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,保荐机构认为:上述关联交易履行了董事会审议程序,关联董事 回避表决,独立董事对上述关联交易发表了事前认可情况及独立意见。本次关 联交易所履行的程序符合《公司法》彩票平台-Welcome、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《关联 交易决策制度》的相关规定彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。该事项仍需提交股东大会审议。 综上彩票平台-Welcome,中泰证券股份有限公司对该关联交易事项无异议。
十彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、备查文件
1彩票平台-Welcome、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议。
2彩票平台-Welcome、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
3彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、独立董事关于关联交易的事前认可意见彩票平台-Welcome。
4彩票平台-Welcome、独立董事关于关联交易的独立意见彩票平台-Welcome。
5彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、中泰证券股份有限公司关于江苏德威新材料股份有限公司关联交易的核查意见彩票平台-Welcome。
6彩票平台-Welcome、《江苏德威新材料股份有限公司、德威投资集团有限公司之南通正盛化工 科技有限公司股权购买协议书》。

特此公告彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 24 日
下一个:关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告
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