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第六届董事会第四次临时会议决议公告

时间:2017-09-22 10:02:29 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一彩票平台-Welcome、董事会会议召开情况
1彩票平台-Welcome、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 临时会议通知于2017年8月12日以电话彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年8月24日(星期四)上午9:30以现场表决方式召开彩票平台-Welcome。
3彩票平台-Welcome、本次董事会会议应到董事9名彩票平台-Welcome,实到董事9名。
4彩票平台-Welcome、会议由董事长周建明先生主持彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,本公司监事及高级管理人员列席会议彩票平台-Welcome。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律彩票平台-Welcome、行政法规彩票平台-Welcome、部门规章彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、规范性文 件和公司章程的规定彩票平台-Welcome。
二彩票平台-Welcome、董事会会议审议情况
1彩票平台-Welcome、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
表决结果:同意 9 票彩票平台-Welcome,反对 0 票彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,弃权 0 票彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;该项议案予以通过彩票平台-Welcome。
《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见彩票平台-Welcome,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站彩票平台-Welcome。
2彩票平台-Welcome、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票彩票平台-Welcome,弃权 0 票,关联董事周建明先生及姚介元先生回避表决,该项议案予以通过彩票平台-Welcome。
《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见彩票平台-Welcome,详见中国证监会指定创业板信息披露网站彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
3彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》彩票平台-Welcome。
表决结果:同意 9 票彩票平台-Welcome,反对 0 票,弃权 0 票彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome;该项议案予以通过彩票平台-Welcome。
《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站彩票平台-Welcome。
独立董事对此项议案发表了独立意见彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,详见中国证监会指定创业板信息披露网站彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。
4彩票平台-Welcome、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的议案》彩票平台-Welcome。
表决结果:同意9票,反对0票彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome,弃权0票彩票平台-Welcome;该项议案予以通过。
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。
三彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome、 备查文件
1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》。

特此公告彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome彩票平台-Welcome。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 24 日
下一个:第六届监事会第三次临时会议决议公告
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